Deutscher Presseindex

Autor: Firma S&P Unternehmerforum

10 Jahre Haft oder 40 Mio. € Bußgeld? Die neuen Strafen bei Embargo-Umgehung.
01 Juli
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10 Jahre Haft oder 40 Mio. € Bußgeld? Die neuen Strafen bei Embargo-Umgehung.

I. Warum Du als CFO den Text lesen solltest Das Jahr 2026 verschärft die Haftung im Embargo- und Sanktionsrecht dramatisch. Kontrollinstanzen tragen künftig persönliche strafrechtliche Verantwortung – nicht nur als Berater, sondern als Garanten. Die AWG-Novelle und das 20. EU-Sanktionspaket begründen eine unübertragbare Garantenstellung aus der operativen Verantwortung für Exportkontrolle (§ 13 StGB). Wer lückenhafteRead more about 10 Jahre Haft oder 40 Mio. € Bußgeld? Die neuen Strafen bei Embargo-Umgehung.[…]

MaRisk 10.0: Der neue Standard – BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation
11 Mai
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MaRisk 10.0: Der neue Standard – BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation

MaRisk 2026: Weg von der Checkbox-Compliance, hin zur prinzipienbasierten Steuerung. Erfahre alles zur 9. Novelle, der neuen Institutsklassifizierung (SNCI) und wie du die „Begründungslogik“ als strategische Chance für dein Risikomanagement nutzt. Die deutsche Bankenaufsicht vollzieht eine historische Kehrtwende: Rund 20 Jahre nach Einführung der MaRisk markiert die am 1. April 2026 veröffentlichte 9. Novelle dasRead more about MaRisk 10.0: Der neue Standard – BaFin veröffentlicht 9. Novelle zur Konsultation[…]

MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026
08 Mai
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MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026

Die Veröffentlichung des Konsultationspapiers 02/2026 zur 9. MaRisk-Novelle (MaRisk 10.0) markiert einen Wendepunkt in der deutschen Bankenaufsicht. Während die vorangegangenen Veröffentlichungen die theoretischen Leitplanken setzten, fordert die aktuelle Fassung nun den tiefgreifenden Umbau deiner internen Prozesse. Es geht nicht mehr nur darum, dass du Nachhaltigkeit (ESG) oder IT-Resilienz berücksichtigst, sondern wie du diese Faktoren messbar, prüfbar und steuerbar in den InstitutsalltagRead more about MaRisk 10.0 Implementierung: Praxis-Leitfaden zur 9. MaRisk-Novelle 2026[…]

BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der „Safe Havens“ durch Krypto- Transparenz?
29 Apr.
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BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der „Safe Havens“ durch Krypto- Transparenz?

  I. Intro Die aktuellen regulatorischen Entwicklungen im Kontext des FKAustG und der EU-Richtlinie 2023/2226 (DAC8) sind als sehr wichtig einzustufen. Sie markieren eine Zäsur an der Schnittstelle zwischen steuerlicher Transparenz und der Prävention von Geldwäsche (AML). Durch die Veröffentlichung des BMF-Schreibens vom 14. Januar 2026 und des BZSt-Newsletters 01/2026 wird die technische und rechtliche Daumenschraube angezogen: Die Implementierung der neuen XML-Schnittstelle undRead more about BMF 2026: Das Ende der AML-Grauzonen und der „Safe Havens“ durch Krypto- Transparenz?[…]

BaFin dreht auf: Krypto wird zum großen GwG-Haftungsrisiko vom 10.02.2026
27 Apr.
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BaFin dreht auf: Krypto wird zum großen GwG-Haftungsrisiko vom 10.02.2026

  I. Intro Kryptowerte nehmen in den GwG-Änderungen zum 10.02.2026 eine zentrale Rolle ein. Sie sind nicht mehr nur ein Nischenthema für spezialisierte Dienstleister, sondern durch die TFR II (Transfer of Funds Regulation) und das StoFöG integraler Bestandteil der Compliance-Pflichten für alle Verpflichteten geworden. 1. Massive Verschärfung der Sanktionsrisiken (§ 56 Abs. 2a neu) Kryptowerte sind nun der Bereich mit dem höchsten unmittelbarenRead more about BaFin dreht auf: Krypto wird zum großen GwG-Haftungsrisiko vom 10.02.2026[…]

Haftungsfokus Mai 2026: Sanktionsstrafrecht, Cyber Resilience Act und AML-Compliance. Sind Sie vorbereitet?
21 Apr.
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Haftungsfokus Mai 2026: Sanktionsstrafrecht, Cyber Resilience Act und AML-Compliance. Sind Sie vorbereitet?

  Einführung in die Thematik Mit dem Mai 2026 tritt die europäische Regulierungslandschaft in eine Phase der verschärften Exekution ein, in der theoretische Compliance-Vorgaben in unmittelbare operative und strafrechtliche Risiken übergehen. Die verzögerte nationale Umsetzung der EU-Sanktionsrichtlinie (2024/1226) führt dazu, dass Unternehmen nun unter erheblichem Zeitdruck stehen, ihre Systeme gegen die neue Strafbarkeit bei LeichtfertigkeitRead more about Haftungsfokus Mai 2026: Sanktionsstrafrecht, Cyber Resilience Act und AML-Compliance. Sind Sie vorbereitet?[…]

Sanktionen nach Art. 53 AMLD6: Wie teuer werden Verstöße?
17 Apr.
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Sanktionen nach Art. 53 AMLD6: Wie teuer werden Verstöße?

Wie teuer werden Verstöße gegen das Geldwäschegesetz ab 2026? Mit der AMLD6 und den neuen RTS-Entwürfen der AMLA vom Februar 2026 steigen die Bußgelder auf bis zu 10 % des Jahresumsatzes oder 5 Mio. €. Entscheidend ist dabei die neue Kategorisierung der AMLA, die systemische Versäumnisse bei der Kundenaktualisierung (Art. 33 RTS) drakonisch bestraft. Die AMLA übernimmt dasRead more about Sanktionen nach Art. 53 AMLD6: Wie teuer werden Verstöße?[…]

Transparenzregister: Wichtige Pflichten für Geschäftsführer im Überblick
15 Apr.
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Transparenzregister: Wichtige Pflichten für Geschäftsführer im Überblick

Du bist Geschäftsführer einer GmbH? Dann stehst du 2026 unter besonderer Beobachtung der Aufsichtsbehörden. Das Transparenzregister hat sich vom einfachen Melde-Tool zum zentralen Compliance-Prüfstein entwickelt. Wer die strengen Meldepflichten für wirtschaftlich Berechtigte ignoriert oder unvollständig erfüllt, riskiert nicht nur fünfstellige Bußgelder, sondern auch ein öffentliches „Naming & Shaming“ durch das Bundesverwaltungsamt. In diesem Leitfaden erfährst duRead more about Transparenzregister: Wichtige Pflichten für Geschäftsführer im Überblick[…]

Transformation & Leadership: Wie du mit KI, Agilität und smarter Führung dein Unternehmen neu ausrichtest
31 März
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Transformation & Leadership: Wie du mit KI, Agilität und smarter Führung dein Unternehmen neu ausrichtest

Transformation & Leadership sind heute untrennbar miteinander verbunden. Märkte verändern sich schneller denn je, Geschäftsmodelle werden digitalisiert, regulatorische Anforderungen steigen – und gleichzeitig erwarten Mitarbeitende Orientierung, Klarheit und Innovationskraft. Wenn du als Geschäftsführerin oder Geschäftsführer zukunftsfähig bleiben willst, brauchst du mehr als operative Exzellenz. Du brauchst eine klare Digitale Transformation Roadmap, den strategischen Einsatz von KI undRead more about Transformation & Leadership: Wie du mit KI, Agilität und smarter Führung dein Unternehmen neu ausrichtest[…]